TRADUZIONE INFORMALE, DA NON CONSIDERARE COME TESTO UFFICIALE

Il Segretario di Stato svolge un ruolo chiave nella designazione dei gruppi terroristici, 11 ottobre 2005

(La designazione inibisce il finanziamento ai terroristi e stigmatizza questi gruppi pubblicamente).

Secondo un documento informativo del Dipartimento di Stato, quando il Segretario di Stato designa un gruppo come organizzazione terroristica internazionale (Foreign terrorist organization - FTO), l’iniziativa può mettere in moto una serie di azioni da parte di tre organi del governo federale, così come del sistema bancario e del settore finanziario degli Stati Uniti, per impedire ai gruppi di trovare fondi, risorse, di fare proseliti e di mantenere l’anonimato.

Il documento spiega il processo di designazione, fornisce la lista attuale delle organizzazioni definite terroristiche (le FTO) e cita le sezioni pertinenti della legislazione statunitense.

Sempre secondo lo stesso documento, la designazione, dopo la supervisione e il riesame da parte del Congresso, mette in moto un meccanismo di indagine da parte delle istituzioni finanziarie degli Stati Uniti, come le banche, per accertare se il gruppo si trova nella lista dei clienti, degli acquirenti o degli investitori. Quando il gruppo venga individuato, i conti e i beni devono essere congelati e bisogna informarne il Dipartimento del Tesoro per il controllo dei capitali esteri (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control). Se il gruppo designato decidesse di presentare ricorso legale, può rivolgersi alla corte federale d’appello di Washington.

Oltre agli effetti di tipo finanziario, alla designazione di gruppo terrorista straniero [ne consegue]: diventa crimine qualsiasi tipo di aiuto o finanziamento a tale gruppo da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone statunitensi; il divieto d’ingresso negli Stati Uniti ai componenti o ai rappresentanti del gruppo, e in alcuni casi può provocarne l’espulsione dagli Stati Uniti; il sostegno gli sforzi USA per impedire finanziamenti a favore dei terroristi, incoraggiando al tempo stesso altri governi a farlo; il fatto che a livello internazionale bolla i gruppi terroristici come tali, isolandoli; funziona da deterrente alle donazioni, ai contributi e alle transazioni finanziarie con i gruppi terroristici designati; rende il pubblico più consapevole e informato sui gruppi terroristici; infine segnala il nostro allarme su questi gruppi agli altri governi.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative e sulle attività di antiterrorismo degli USA, vedi Response to Terrorism . Informazioni sul Counterterrorism Office del Dipartimento di Stato sono disponibili nel sito web del dipartimento.

Segue il testo del documento informativo dell’11 ottobre:

DIPARTIMENTO DI STATO USA
Ufficio del coordinatore antiterrorismo
Washington
11 ottobre 2005

Documento informativo

ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE STRANIERE (FTOs)

Le organizzazioni terroristiche straniere (FTOs) sono organizzazioni straniere designate tali dal Segretario di Stato in conformità all’articolo 219 emendato della Legge su Immigrazione e Nazionalità (Immigration and Nationality Act - INA). La designazione FTO è di fondamentale importanza nella nostra lotta al terrorismo ed è un mezzo efficace per tagliare gli aiuti alle attività terroristiche, ed esercitare sui gruppi una pressione che li induca a rinunciare agli affari col terrorismo.

IDENTIFICAZIONE

L’Ufficio di coordinamento dell’antiterrorismo del Dipartimento di Stato (Office of the Coordinator for Counterterrorism in the State Department - S/CT) segue costantemente le attività dei gruppi terroristici attivi in tutto il mondo, per individuare e designare quali sono i loro bersagli potenziali. Nell’esaminare i bersagli potenziali, l’antiterrorismo non solo considera gli attacchi terroristici che un gruppo ha già perpetrato, ma anche se il gruppo sia impegnato a progettare e a preparare eventuali atti di terrorismo futuri, oppure abbia ancora la capacità e l’intenzione di commettere tali azioni.

DESIGNAZIONE

Una volta identificato un’organizzazione, l’antiterrorismo prepara una “scheda amministrativa” dettagliata. In essa quale sono raccolte le informazioni, solitamente sia quelle confidenziali che pubbliche, che dimostrano che i criteri fissati dalla legge per la designazione sono stati rispettati. Se il Segretario di Stato, d’accordo con il Procuratore Generale e il Ministro del Tesoro, decide per la designazione, il Congresso viene informato dell’intenzione del Segretario di designare tale organizzazione ed ha sette giorni di tempo per riesaminarla, come richiesto dalla legge INA. Trascorsi i sette giorni, e in assenza di iniziative da parte del Congresso per bloccare la designazione, quest’ultima è annunciata ufficialmente e pubblicata sul Registro Federale e da quel momento è valida a tutti gli effetti. Secondo la legge un’organizzazione designata come FTO può presentare ricorso contro tale designazione presso la Corte d’Appello nell’ambito del Distretto di Colombia , non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della designazione stessa sul Registro Federale.

Fino a poco tempo fa la legge INA prevedeva che le FTO dovessero essere nuovamente designate come tali dopo due anni, e in caso contrario la designazione sarebbe decaduta. Dopo la Legge per la Riforma dei Servizi Segreti e per la Prevenzione del Terrorismo del 2004 ( Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act - IRTPA), tuttavia, il requisito per la ridesignazione è stato sostituito da procedure certe di riesame ed eventuale revoca.

La legge IRTPA prevede che un’organizzazione FTO possa sottoporre richiesta di revoca due anni dopo la designazione (o nel caso di organizzazioni FTO ridesignate, la data dell’ultima designazione) o due anni dopo la data di deliberazione sul suo ultimo ricorso per la revoca. Per dare un fondamento alla domanda di revoca, l’organizzazione FTO che ha presentato ricorso deve fornire le prove che le circostanze che sono state alla base della designazione sono cambiate in modo tale da giustificare una revoca. Se ciò non avviene entro cinque anni a partire dalla designazione, il Segretario di Stato è tenuto a riesaminare la designazione per stabilire se una revoca sia opportuna. Il Segretario di Stato, inoltre, può revocare in qualsiasi momento una designazione se riscontrasse che le circostanze alla base della designazione sono cambiate in modo tale da giustificare una revoca, o se quest’ultima è giustificata per questioni di sicurezza interna. Gli stessi requisiti procedurali che si applicano alle revoche concesse dal Segretario di Stato sono applicate per le designazioni. Una designazione può essere revocata da un atto del Congresso, o dichiarata non valida da un’ordinanza di tribunale.

CRITERI LEGALI PER LA DESIGNAZIONE IN CONFORMITA’ ALL’ARTICOLO 219 EMENDATO DELLA LEGGE INA

1. L’ organizzazione deve essere straniera.

2. L’organizzazione deve partecipare ad attività terroristiche, come definito nell’articolo 212 (a) (3) (B) della legge INA (8 U.S.C. § 1182(a)(3)(B)),* o al terrorismo, come definito nell’articolo 140 (d) (2) della legge Foreign Relations Authorization Act, degli anni fiscali 1988 e 1989 (22 U.S.C. § 2656f(d) (2)),** o conserva la capacità e l’intenzione di commettere atti terroristici o legati al terrorismo.

3. Le attività terroristiche o comunque legate al terrorismo dell’organizzazione devono rappresentare una minaccia alla sicurezza dei cittadini statunitensi o alla sicurezza interna degli Stati Uniti (difesa nazionale, relazioni estere o interessi economici di qualsiasi tipo).

IMPLICAZIONI LEGALI DELLA DESIGNAZIONE

1. È illegale per una persona negli Stati Uniti o soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti procurare consapevolmente “appoggio materiale o risorse” a una organizzazione FTO designata tale. (I termini “appoggio materiale o risorse” sono definiti nell’articolo 18 U.S.C. § 2339A(b)(1) come “qualsiasi bene, materiale o immateriale, o servizio, inclusi valuta o strumenti di finanziamento o garanzie finanziarie, servizi finanziari, alloggi, addestramento, consulenza o assistenza di esperti, rifugi, documentazione o documenti di identità falsi, apparecchiature per la comunicazioni, infrastrutture, armi, sostanze letali, esplosivi, personale (uno o più soggetti che possono essere o includere la persona stessa), e il trasporto, fatta eccezione ai medicinali o oggetti religiosi”. L’articolo 18 U.S.C. § 2339A(b)(2) prevede che per tali scopi “il termine ‘addestramento’ significa dare un’istruzione o un insegnamento volti ad fornire una preparazione specifica che contrasta con quella generalmente conosciuta”. L’articolo 18 U.S.C. § 2339A(b)(3) prevede inoltre che per tali scopi i termini ‘consulenza o assistenza di esperti’ vogliano dire consulenza o assistenza derivanti da conoscenze scientifiche, tecniche o di altro tipo di conoscenza specializzata.

2. Ai rappresentanti o ai componenti di un’organizzazione FTO designata tale, se stranieri, non è permesso l’ingresso negli Stati Uniti e, in determinate circostanze, possono essere espulsi dagli Stati Uniti (vedi l’articolo 8 U.S.C. §§ 1182 (a)(3)(B)(i)(IV)-(V), 1227 (a)(1) (A)).

3. Qualsiasi istituzione finanziaria statunitense che venga a conoscenza di essere in possesso o di controllare capitali sui quali abbia la disponibilità un’organizzazione FTO designata tale o un suo rappresentante, deve mantenere il possesso o il controllo dei capitali, informandone l'Ufficio sui Controlli Patrimoniali Stranieri del Dipartimento del Tesoro (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury).

ALTRI RISULTATI DELLA DESIGNAZIONE

1. Sostiene gli sforzi USA per tagliare i finanziamenti ai terroristi, incoraggiando allo stesso tempo altri governi a fare lo stesso.

2. Condanna e isola a livello internazionale i gruppi terroristici designati tali.

3. Funziona da deterrente alle donazioni, ai contributi e alle transazioni finanziarie con le organizzazioni citate.

4. Rende il pubblico più consapevole e informato sulle organizzazioni terroristiche.

5. Segnala agli altri governi il nostro allarme sulle organizzazioni citate.

LISTA CORRENTE DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE STRANIERE

. Organizzazione Abu Nidal (ANO)   2. Gruppo Abu Sayyaf   3. Brigata Martiri Al-Aqsa   4. Ansar al-Islam   5. Gruppo Islamico Armato (GIA)   6. Asbat al-Ansar   7. Aum Shinrikyo   8. Per la Patria e la Libertà Basca (ETA)   9. Partito Comunista delle Filippine - Nuovo Esercito del Popolo (CPP/NPA)   10. Continuità Esercito Repubblicano Irlandese   11. Gama’a al-Islamiyya (Gruppo Islamico)   12. HAMAS ( Movimento della Resistenza Islamica)   13. Harakat ul-Mujahidin (HUM)   14. Hezbola (Partito di Dio)   15. Gruppo Islamico Jihad   16. Movimento Islamico dell’Uzbekistan (MIU)   17. Jaish-e-Mohammed (JEM) (Esercito di Mohammed)   18. Organizzazione Jemaah Islamiya (JI)   19. al-Jihad (Jihad Islamica Egiziana)   20. Kahane Chai (Kach)   21. Kongra-Gel (KGK, già Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK, KADEK)   22. Lashkar-e Tayyiba (LT) (Esercito dei Giusti)   23. Lashkar i Jhangvi   24. Tigri di Libertà Tamil Elam (LTTE)   25. Gruppo Combattente Islamico della Libia (LIFG)   26. Gruppo Islamico Combattente Marocchino (GICM)   27. Organizzazione Mujahedin-e Khalq (Mek)   28. Esercito di Liberazione Nazionale (ELN)   29. Fronte di Liberazione della Palestina (FLP)   30. Jihad Islamica Palestinese ( JIP)   31. Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP)   32. Comando Generale PFLP (PFLP-GC)   33. al-Qaida   34. La Vera IRA (Real IRA)   35. Forze Armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)   36. Nucleo rivoluzionario (già ELA)   37. Organizzazione rivoluzionaria 17 Novembre   38. Il Partito/il Fronte di Liberazione del Popolo Rivoluzionario (DHKP/C)   39. Gruppo Salafista per la predicazione e la lotta ( GSPC)   40. Sendero Luminoso (SL) 

41. Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (QJBR) (al-Qaida in Iraq) (già Jama'at al-Tawhid wa'al-Jihad, JTJ, rete al-Zarqawi)

42. Forze Unite di autodifesa della Colombia (AUC)

L’articolo 212 (a) (3)(B) della legge INA definisce “attività terroristica” volendo indicare: qualsiasi attività illegale secondo la legislazione del luogo dove è commessa (o, se commessa negli Stati Uniti, sarebbe illegale secondo la legislazione degli Stati Uniti o di uno degli Stati) e che comprende una delle seguenti attività:

(I) Dirottamento o sabotaggio di qualsiasi mezzo di trasporto (compresi aerei, navi o altri veicoli).

(II) Sequestro o detenzione, con la minaccia di uccidere, ferire o di continuare a trattenere un individuo per costringere una terza parte (compresa un’organizzazione governativa) a commettere o astenersi dal commettere qualsiasi atto come condizione esplicita o implicita per il rilascio della persona sequestrata o trattenuta.

(III) Azione violenta ai danni di una persona protetta a livello internazionale (come definito nell’articolo 1116(b)(4) del titolo 18, del Codice degli Stati Uniti) o un’azione che limita la libertà di tale persona.

(IV) Un assassinio.

(V) L’utilizzo di uno qualsiasi dei mezzi seguenti:

(a) agente biologico, agente chimico, o armamento o dispositivo nucleare, oppure

(b) esplosivo, arma da fuoco, o altri tipi di armi o ordigni pericolosi (eccetto per i casi di uso al solo scopo di arricchimento personale), con l’intento di mettere a repentaglio, direttamente o indirettamente, l’incolumità di uno o più individui o di causare danni sostanziali a cose.

(VI) Minaccia, tentativo di complotto o complotto per portare a termine qualsiasi dei casi suddetti.

Altre parti pertinenti all’articolo 212(a)(3)(B) sono riportate di seguito:

(iv) Definizione di impegno nell’attività terroristica

Nel senso utilizzato in questo capitolo (capitolo 8 della legge INA), il termine ‘impegno in attività terroristiche’ intende una capacità a livello individuale o come componente di un’organizzazione a :

1. compiere o indurre a compiere un atto terroristico, in circostanze che mostrano l’intenzione di causare la morte o di ferire gravemente;

2. preparare o progettare un atto terroristico;

3. raccogliere informazioni su obiettivi potenziali per l’attività terroristica;

4. chiedere fondi o altre cose di valore per

(aa) un atto terroristico;

(bb) un’organizzazione terroristica descritta nella clausola (vi) (I) o (vi) (II); oppure

(cc) un’organizzazione terroristica descritta nella clausola (vi) (III), a meno che il richiedente possa dimostrare che non sapeva, e non avrebbe ragionevolmente potuto sapere, che la richiesta avrebbe favorito l’attività dell’organizzazione terroristica;

I. Sollecitare persone a

(aa) comportarsi nei modi descritti altrove in questa clausola

(bb) entrare in un’organizzazione terroristica, descritta nella clausola (vi)(I) oppure (vi)(II); oppure

(cc) entrare a far parte di un’organizzazione terroristica, descritta nella clausola (vi) (III), a meno che chi sollecita fondi possa dimostrare che non sapeva, e non avrebbe ragionevolmente potuto sapere, che la richiesta avrebbe favorito l’attività di un’organizzazione terroristica; oppure

II. compiere un’azione di cui l’autore ne sia consapevole, o dovrebbe esserne ragionevolmente consapevole, e ne fornisca appoggio materiale, compresi rifugi, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione, capitali, trasferimento di capitali o altro tipo di assistenza finanziaria, falsa documentazione o falsi documenti di identità, armi (comprese quelle chimiche, biologiche o radiologiche), esplosivi, o l’addestramento

(aa) per l’esecuzione di attività terroristica;

(bb) a qualsiasi persona di cui l’autore sappia, o dovrebbe ragionevolmente sapere, che abbia commesso o progetti di svolgere attività terroristica;

(cc) a un’organizzazione terroristica descritta nella clausola (vi) (I) o (vi) (II); oppure

(dd) a un’organizzazione terroristica descritta nella clausola (vi)

(III) a meno che l’autore possa dimostrare che non sapeva, e non poteva ragionevolmente sapere, che quell’atto avrebbe favorito l’attività terroristica dell’organizzazione.

Questa clausola non è valida per qualsiasi appoggio materiale che lo straniero abbia fornito a un’organizzazione o a un individuo che abbia commesso un atto terroristico, nel caso in cui il Segretario di Stato, dopo aver consultato il Ministro della Giustizia, o il Ministro della Giustizia stesso, dopo aver consultato il Segretario di Stato, concluda a suo insindacabile giudizio che tale clausola non è valida.

(v) Definizione di rappresentante

Nel senso utilizzato in questo paragrafo, il termine ‘rappresentante’ include un funzionario, dirigente, o portavoce di un’organizzazione, e qualsiasi persona che diriga, consigli, comandi, o induca un’organizzazione o i suoi membri a prendere parte a un’attività terroristica.

DEFINIZIONE DI ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA

Nel senso utilizzato nella clausola (i) (VI) e nella clausola (iv), il termine ‘organizzazione terroristica’ intende un’organizzazione:

I. designata secondo l’articolo 219 [8 U.S.C. § 1189];

II. diversamente designata, al momento della pubblicazione nel Registro Federale, dal Segretario di Stato in accordo o su richiesta del Ministro della Giustizia, come organizzazione terrorista, dopo aver accertato che l’organizzazione svolge le attività descritte nella subclausola (I), (II), o nella clausola (vi), o che l’organizzazione fornisce supporto materiale per favorire l’attività terroristica; oppure

III. sia composta da un gruppo di due o più persone, più o meno organizzato, che sia impegnato in attività descritte nella subclausola (I), (II), oppure (III) della clausola (iv).

L’articolo 140 (d) (2) del Foreign Relations Authorization Act, degli anni fiscali 1988 e 1989, definisce “terrorismo” ogni “violenza premeditata per motivi politici perpetrata ai danni di obiettivi non combattenti da parte di gruppi che operano al di fuori dello stato o di agenti clandestini”.